Доброго дня, Катерино!
Маємо такі посилання для Вас:
1. Україна. Національний банк. Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу [Текст] : Постанова Правління від 20 вересня 2005 року № 341 // Офіційний вісник України. - 2005. - №41. - С.36-46.
2. Україна. Державний комітет фінансового моніторингу.Про затвердження "картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу — банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб» та Інструкції щодо її заповнення і подання [Текст] : Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 грудня 2006 року № 259 // Офіційний вісник України. - 2007. - N9. - С. 17-41.
3. Лучанінов, Д. Національний банк України в системі суб'єктів фінансового моніторингу [Текст] / Д. Лучанінов // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N 4. - С. 95-98.
http://library.biz.ua/6/520.html
§ 1. Державний департамент фінансового моніторингу
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07pevsfm.pdf
ПАВЛІЧЕНКО, Є.В. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2004/10/11/54615
НЦПБПУ: "Автоматизація процесу фінансового моніторингу та її застосування в банку"
http://www.lib.ua-ru.net/inode/39006.html
Барановський О. І. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ (МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
На все добре!