Доброго дня, Ростиславе!
Зверніться до наступних джерел:
1. Закон України. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15
2. Кабінет Міністрів України. Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік: Постанова № 140 від 29.01.2003 // http://uapravo.net/data2008/base52/ukr52356.htm
3. Відмивання брудних грошей // http://uk.wikipedia.org/wiki/Відмивання_брудних_грошей
4. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.В. Пустовіт; Акад. адвокатури України. — К., 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08povozs.zip
5. Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / І.Є. Мезенцева; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 18 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02miezzs.zip
6. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / А.С. Беніцький; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02baskpk.zip
7. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / О.В. Київець; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kovvbg.zip
8. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / О.В. Столярський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06sovvgn.zip
9. Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / В.П. Головіна; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 22 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04gvpkbs.zip
10. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Л.М. Чуніхіна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 16 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07clmozs.zip
11. Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.О. Чаричанський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04cookku.zip
12. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / С.О. Синянський; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2005. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05ssopip.zip
13. Дондик Н. Проблеми боротьби з відмиванням грошових коштів або іншого майна, одержаного незаконним шляхом // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzjui/2009_1/09dnylgi.pdf
14. Бірюков Г., Бірюкова І. Фінансовий моніторинг у протидії легалізації (відмиванню) коштів в Україні // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_1/2010_1_Biryukov_Biryukova.pdf
15. Чайковський Р. Транснаціональний характер та регіональні
особливості процесу відмивання грошей // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/misnarod_vidnos/2008_6/R3/13.pdf
16. Марчук Р. Боротьба FATF з відмиванням бружних грошей // http://www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Chkup/2010_2/270.pdf
17. Колісник М. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, і методи боротьби з нею на світовому фінансовому ринку // http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_5/345_Kolisnyk_15_5.pdf
18. Користін О.Є. Розширення зони превентивного законодавства у сфері протидії “відмиванню” коштів // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bozk/2007/17text/g17_07.htm
19. Шмельов С. Боротьба з «відмиванням» брудних грошей: зарубіжний досвід // Наука молода. — Тернопіль, 2006. — Вип.6. — С.84–87.
20. Мельник О. П. Боротьба з «відмиванням» грошей — чинник посилення економічної безпеки України // Проблеми державного будівництва в Україні. — К., 2007. — Вип.12. — С.175–176.