Доброго дня, Павле!
Пропонуємо Вам такі посилання на друковані:
1. Аналіз банківської діяльності : Підручник / Ред. А.М. Герасимович. - К. : КНЕУ, 2003. - 599 с.
2. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці : Навч. посібник / О.А.Костюченко. - 2-ге вид. - К. : А.С.К., 2001. - 569 с. - (Економіка. Фінанси. Право)
3. Банковское дело : Учебник для вузов / Ред. В.И. Колесников. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 461 с.
4. Банковское дело : учебное пособие / Ред. О.И. Лаврушин. - М. : ЭКОС, 1992. - 431 с.
5. Ващенко Ю. В. Банківське право : Навч. посібник для вузів / Ю.В. Ващенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 344 с.
6. Старинський М.В. Порівняльне банківське право : Навч. посібник для вузів / М.В. Старинський. - Суми : Університетська книга, 2006. - 299 с.

* * * * *
1. Україна. Національний банк. Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Правління від 20 вересня 2005 року № 341 // Офіційний вісник України. - 2005. - №41. - С. 36-46.
2. Україна. Державний комітет фінансового моніторингу. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : наказ від 13 серпня 2010 р. №137 // Офіційний вісник України. - 2010. - N 80. - С. 136-138.
3. Боброва А. Создание системы финансового мониторинга // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N3. - С. 36-45.
4. Дзедзик І. Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи // Регіональна економіка. - 2008. - N 4. - С. 109-114.
5. Карбівничий І. В. Оптимізація фінансового забезпечення механізму кредитної політики банку // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - N 3. - С. 17-21.
6. Клименко А. Фінансовий моніторинг - особлива форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N4. - С. 101-105.
7. Кузнєцова А. Я. Антикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України // Фінанси України. - 2010. - N 5. - С. 86-97.
8. Москаленко Н. В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 235-238.
9. Плескач В. Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів // Фінанси України. - 2009. - N 5. - С. 41-55.
10. Росоляк О. Фінансовий моніторинг: історія розвитку та досвід запровадження в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N11. - С. 30-33.
11. Тищенко М. Важливо зібрати, та ще важливіше зберегти / Є. Бондарєв, В. Коваленко // НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦіЯ. - 2007. - N 11. - С. 52-55.
12. Фінансовий моніторинг у банках України: частина 1 : спеціальний випуск // Вісник Національного Банку України. - 2009. - №2. -5-163.-(додаток "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності").
та електронні видання:
http://ufin.com.ua/analit_mat/gkr/065.htm
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=42673
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_12/1/borisova.pdf
http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000758
http://dissertation.org.ua/080008/09glom/
http://intkonf.org/yaremko-sa-kudirko-io-napryamki-rozvitku-suchasnih-informatsiynih-tehnologiy-u-bankivskih-strukturah-ukrayini/
Хай щастить!