Доброго дня, Оксано. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=114&art_id=1890&lang=uk
Постанова суду «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/138c87fec7462e87c32570190047dbca?OpenDocument
http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=106783
Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
http://www.minfin.gov.ua/file/link/396801/file/2012.pdf
Схеми відмивання доходів: як їх розпізнати
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/51696;jsessionid=CC8F4279728ED541F082811200CC8417
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2008/20.09.08/40_ukr_new-3.htm
http://e-pidruchniki.com/content/32_1_Kriminalistichna_harakteristika.html
http://pidruchniki.com/1420112659962/pravo/legalizatsiya_vidmivannya_dohodiv_oderzhanih_zlochinnim_shlyahom_209
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/206.php
Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: удосконалення фінансового моніторінгу
http://naub.oa.edu.ua/2012/borotba-z-lehalizatsieyu-vidmyvannyam-dohodiv-oderzhanyh-zlochynnym-shlyahom-udoskonalennya-finansovoho-monitorynhu/
Державне регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: сучасний стан і шляхи розвитку
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drdu_2014_1_6.pdf
http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/587/7.pdf
http://www.niss.gov.ua/articles/1305/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/urykr_2010_1_21.pdf
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_1/280.pdf