Будь-ласка допоміжіть з інформацією на тему: "Правові основи боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за законодавством України"
Доброго дня, Олексію!
Пропонуємо наступні джерела інформації:
http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=20&ArtID=1025
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzjui/2009_1/09dsvgcw.pdf
http://www.bestreferat.ru/referat-110975.html
http://koment-kku.narod.ru/or7s209.html
http://ebk.net.ua/Book/SptpoU/3-4/331.htm
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=315-2005-р
http://uk.wikipedia.org/wiki/Відмивання_брудних_грошей
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=60265
http://www.br.com.ua/referats/Pravo/28084.htm
Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / О.В. Київець; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с.-
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kovvbg.zip
Якимчук А. Ю. Проблеми інтеграції України до світових систем протидії відмиванню брудних грошей (FATF) // Зовнішня торгівля: право та економіка. — К., 2002. — Вип.2 (6), ч.1. — С.93–99.
Осика, Сергій. Боротьба з відмиванням брудних грошей та співробітництво з FATF // Фінансово-банківська система України у європейському вимірі. — К., 2002. — С.122–126.
Верлан Д. А. Співробітництво України з ФАТФ та структурами ЄС у протидії відмиванню «брудних» грошей // Вісник соціально-економічних досліджень. — Одеса, 2004. — Вип.18. — С.52–56.
Шмельов С. Боротьба з «відмиванням» брудних грошей: зарубіжний досвід // Наука молода. — Тернопіль, 2006. — Вип.6. — С.84–87.
Камоцький О. Б. Відмивання «брудних» грошей у діяльності міжнародних злочинних організацій // Проблеми державного будівництва в Україні. — К., 2007. — Вип.12. — С.157–163.
Терзіанова К. В. Аналіз становлення системи протидії відмивання брудних грошей в Україні згідно з міжнародними стандартами // Наукові записки. — О., 2008. — Вип. 9. — С. 95–99.
Терзіанова, Катерина. Відмивання брудних грошей: генезис злочину та проблеми ефективності міжнародно-правових актів у сфері протидії відмиванню цьому явищу // Актуальні проблеми європейської інтеграції. — О., 2009. — Вип. 5. — С.192–200.